本公司及董事会全部成员包管消息表露的实质确凿、精确、完备、不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　深圳市同为数码科技股分局限公司（下列简称“公司”）第四届董事会第六次会经过议定定于2022年6月29日（礼拜三）举行公司2022年第一次姑且股东南大学会。现将本次股东南大学会相干事件告诉以下：

　　三、 集会举行的正当、合规性：公司第四届董事会第六次集会审议经过了《对于举行公司2022年第一次姑且股东南大学会的议案》，本次集会的调集、举行法式契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献和《公司条例》的划定。

　　（2） 收集投票工夫：经过深圳证券买卖所买卖编制停止收集投票的工夫为2022年6月29日9：15⑼：25，9：30－11：30和13：00－15：00；经过深圳证券买卖所互联网投票编制投票的工夫为2022年6月29日9：15至15：00时代的肆意工夫。

　　（1）现场投票：股东列席现场股东南大学会或书面拜托署理人列席现场集会加入表决，股东拜托的署理人没必要是公司股东；

　　（2）收集投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖编制和互联网投票编制向全部股东供给收集情势的投票平台，公司股东能够在收集投票工夫内经过上述编制履行表决权。

　　公司股东只可选取上述投票体例中的一种表决体例米乐登陆 。统一表决权呈现反复投票的以第一次有用投票后果为准。收集投票包罗证券买卖编制和互联网编制两种投票体例，统一表决权只可选取此中一种体例。

　　（1）停止股权挂号日2022年6月23日15:00深圳证券买卖所收市时，在华夏证券挂号结算局限使命公司深圳分公司挂号在册的公司全部通俗股股东均有权列席股东南大学会，并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和加入表决，该股东署理人没必要是本公司股东；

　　上述议案均已公司第四届董事会第六次集会审议经过。详细实质详见公司同日在《证券时报》、《华夏证券报》和巨潮资讯网（）上表露的通告。

　　本次股东南大学会仅推选一位自力董事，分歧用积累投票制。按照《上市公司股东南大学会法则》的划定，本次股东南大学集会案对中小投资者的表决票零丁计票。

　　一、天然人股东须持自己身份证、持股证实打点挂号手续，拜托署理人列席的应持被拜托人身份证、受权拜托书、拜托人身份证复印件和持股证实打点挂号手续；法人股东由法定代表人列席集会的，须持自己身份证、贸易派司复印件、法定代表人身份证实和持股左证停止挂号；由法定代表人拜托的署理人列席集会的，须持被拜托人身份证、拜托人身份证复印件、法定代表人身份证实、贸易派司复印件、受权拜托书和持股左证停止挂号（受权拜托书名目详见附件三）。

　　二、异地股东能够凭以上证件采守信函或书面通信体例挂号（信函以收到工夫为准，但不得迟于2022年6月28日16:00投递），不承受电线⑴6:00。

　　深圳市同为数码科技股分局限公司董事会书记办公室IM体育官网，信函上请说明“股东南大学会”字样，通信地点：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼，邮编：518057，相干德律风。

　　本次股东南大学会上股东能够经过厚交所买卖编制和互联网投票编制加入投票，收集投票的详细职掌过程见附件一。

　　六、列席现场集会的股东及股东署理人请带领相干证件原件（若为受权则需同时提交受权拜托书原件）到会场。

　　如股东经过收集投票编制对总议案和单项议案反复投票的，以第一次有用投票为准。如股东先对相干议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相干议案的表决议见为准，其余未表决的议案以总议案的表决议见为准；若是股东先对总议案投票表决，再对相干议案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　二、股东经过互联网投票编制停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业引诱》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字文凭”或“厚交所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票编制 法则引诱栏目查阅。

　　停止2022年6月23日15:00买卖完毕时，本单元（或自己）持有深圳市同为数码科技股分局限公司（股票代码：002835）股票，现挂号加入公司2022年第一次姑且股东南大学会。

　　兹拜托 师长教师/密斯（身份证号： ）代表自己（本单元）列席深圳市同为数码科技股分局限公司2022年第一次姑且股东南大学会，并按以下受权代为履行表决权，代为签订本次集会必要签订的相干文献，其履行表决权的恶果由自己（本单元）承当。拜托书有用刻日自本受权拜托书签订之日起至本次股东南大学会完毕之日止。

　　注：请在“表决议见”栏目绝对应的“赞成”或“否决”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只可解释“赞成”、“否决”或“弃权”一种定见，涂改、填写其余标记、多选或不选的表决票失效，按弃权处置。

　　本公司及董事会全部成员包管消息表露的实质确凿、精确、完备、不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　深圳市同为数码科技股分局限公司（下列简称“公司”）于2022年6月13日举行第四届董事会第六次集会，审议经过了《对于补选第四届董事会自力董事的议案》，现将详细环境通告以下：

　　公司现任自力董事彭学武师长教师自2016年7月起担负公司自力董事，按照《上市公司自力董事法则》等划定中对于“自力董事蝉联工夫不得跨越六年”的相关划定，彭学武师长教师任期行将届满。故向公司董事会请求辞去公司第四届董事会自力董事、第四届董事会薪酬与查核会主任委员和第四届董事会审计委员会委员职务，离职后再不担负公司所有职务。

　　按照《中华国民共和国公王法》、《深圳证券买卖所上市公司自律拘押引诱第1号逐一主板上市公司范例运作》和《公司条例》的相关划定，彭学武师长教师的告退不会致使自力董事占比少于法定比率，不会作用董事会的平常运作。彭学武师长教师的告退陈述自投递公司董事会之日起失效。

　　停止本通告表露日，彭学武师长教师未持有公司股票，亦不生活该当实行而未实行的许诺事变。彭学武师长教师在公司董事会任事时代，自力公道、恪尽负担、勤恳尽责，彭学武师长教师手脚法令老手，为公司迷信决议计划和安康成长提议了诸多贵重定见和恳求，在保证公司及投资者团体好处，美满公司管理构造、增进公司范例运作等方面发扬了关键的踊跃感化。公司董事会对彭学武师长教师为公司成长做出的孝敬透露表现忠心感激！

　　为保证董事会的范例运作，按照《公王法》和《公司条例》等相关划定，经公司董事会提名委员会资历考查，公司于2022年6月13日举行了第四届董事会第六次集会并审议经过了《对于补选第四届董事会自力董事的议案》，赞成提名曾迈密斯为公司第四届董事会自力董事候选人（简历详见附件），并同时担负公司第四届董事会薪酬与查核会主任委员职务、第四届董事会审计委员会委员职务。任期自公司股东南大学会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　自力董事候选人曾迈密斯已获得深圳证券买卖所承认的自力董事资历文凭，按拍照关划定，其任事资历和自力性尚需经深圳证券买卖所存案考查无贰言前方可提交股东南大学会审议。

　　公司自力董事对上述事变宣布了赞成的自力定见，详细实质详见公司表露于巨潮资讯网（）上的相干通告。

　　曾迈密斯，1975年生，华夏国籍，无境外永远居留权，2003年结业于中南财经政法大学。现任事于广东华商（龙岗）状师事件所，同时担负深圳市第七届代表、深圳市状师协会第11届副会长、深圳市第七届人制委员会委员、深圳市中级国民法院特邀监视员、深圳市国民***国民监视员、深圳市公安局党风政风警风廉政监视员。另外，还担负多家公司的法令参谋。曾迈密斯已获得华夏证监会承认的自力董事资历文凭。执业16年来，小我或率领团队首要处置当局及企奇迹单元的法令参谋、民商事诉讼等营业；存在较富厚的法令办事营业经历。

　　停止今朝，曾迈密斯未持有公司股分，与持有公司 5%以上股分的股东、现实掌握人、公司其余董事、监事、高等办理职员之间不生活联系关系瓜葛，不生活《公王法》、《公司条例》中划定不得担负公司董事的情况，未受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所规律奖励，不生活因涉嫌犯法被王法陷阱备案侦察或涉嫌守法违规被华夏证监会备案稽察的情况，不属于失约被履行人。

　　深圳市同为数码科技股分局限公司（下列简称“公司”）第四届董事会第六次集会于2022年6月13日举行，手脚公司自力董事，在当真浏览相干集会材料并对相关环境停止了具体领会后，咱们按照《上市公司自力董事法则》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律拘押引诱第1号逐一主板上市公司范例运作》《公司条例》等相关划定，对公司审议的对于补选公司自力董事事变宣布以下自力定见：

　　本次补选董事会自力董事的审媾和表决法式契合《公王法》和《公司条例》等相干划定，正当有用，不生活侵害股东正当权利，特别是中小股东正当好处的情况。

　　经核阅第四届董事会自力董事候选人曾迈密斯的小我经历等材料，咱们以为其具有实行自力董事职司的任事前提及事情经历；未发觉有《公王法》、《公司条例》中划定的不得担负公司自力董事的情况，不生活被华夏证监会肯定为商场禁入者且还没有排除的环境，也不曾遭到华夏证监会和深圳证券买卖所的所有处分和惩戒。咱们赞成提名迈密斯为第四届董事会自力董事候选人，并赞成将该议案提交公司股东南大学会审议。公司需将上述自力董事候选人才料报送深圳证券买卖所考查无贰言后，方可提交公司股东南大学会审议。

　　本公司及董事会全部成员包管消息表露的实质确凿、精确、完备、不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　深圳市同为数码科技股分局限公司（下列简称“公司”）第四届董事会第六次集会于2022年6月13日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司集会室以现场联合通信体例举行，本次集会的告诉已于2022年6月7日以电子邮件情势收回。本次集会由董事长郭奋斗师长教师调集并主办，列席集会的董事共8名。本次集会的调集、举行法式契合《公王法》、《公司条例》等的划定。全部监事到场了集会。集会审议并经过了下列议案：

　　基于彭学武师长教师任期六年行将届满现提交辞呈，其在履职时代遵照相关法令律例划定，勤恳尽责，按照《公王法》和《公司条例》等相关划定，经第四届董事会提名委员会资历检查，董事会赞成提名曾迈密斯为第四届董事会自力董事候选人，任期自股东南大学会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司自力董事对上述审议事变宣布了明白的自力定见。本议案尚需提交公司 2022年第一次姑且股东南大学会审议。自力董事候选人的任事资历和自力性尚需经深圳证券买卖所存案考查无贰言前方可提交股东南大学会审议。

　　《对于自力董事任期届满离职暨补选自力董事的通告》请详见同日登载在公司指定消息表露媒介《证券时报》、《华夏证券报》和巨潮资讯网（）上的相干通告。

　　公司定于2022年6月29日（礼拜三）下战书14：30举行公司2022年第一次姑且股东南大学会，本次股东南大学会采纳现场投票、收集投票相联合的体例举行。

　　《对于举行2022年第一次姑且股东南大学会的告诉》详见《证券时报》、《华夏证券报》和巨潮资讯网（）上的相干通告。